破51洗案!未登支付平台收受款 3人收押
地署破一起重大洗案件,方指出,姓等3名嫌犯涉嫌,利用未登的第三方支付平台,透收受欺及路博款,非法收受款高513千元,共3人遭方押,皆地院裁准。

方表示,地署在欺案件,姓嫌犯疑似利用多家人公司,未向主管申能量登,利用行收受欺、路博款,手法近似第三方支付洗。地署察春重此案,立即指派主任察官子薇、察官文主分案。
案小由高雄市政府警察局刑事警察大、法部查局高雄市查等位成,於114年9月24日同步在高雄市、台中市、台北市共3211家公司行搜索。行中查扣保捷等名、仕名牌包及名,值新台8千6百元,查扣一等公司共2千1百元金。

案小同步、拘提共17名被告,多名察官後,被告姓、姓、姓等3人涉嫌《犯罪防制例》主持犯罪、《洗防制法》一般洗、特殊洗及未能量登第三方支付、刑法加重欺、利博等罪嫌重大,且有押必要,向法院押禁,均法院裁准。
根方查,姓等人涉嫌以未向主管申能量登之等公司,以菸酒、券作掩,向行申,至集掌控之多家人公司。些涉及多起博弈、信欺案件,非法收受合理源之大量款513千元。
察春表示,地署依法部察司指示,理洗案件及跨合作,全力配合行政院洗防制公室太防制洗之相互。地署信欺警中心已泰世等多家行立合作忘,法部查局洗防制合作掌握情,全力打洗犯罪。
方也呼不法分子勿避行洗防制程序,利用等金融工具遂行洗行。全案由地署察官指持追查,相不法事。
- 者:中天新
- 更多社新 »