柬埔寨「犯罪組織」太子集團董事長下落不明 旗下銀行爆擠兌潮
據南韓媒體今天(10/18)報導,柬埔寨犯罪園區的幕後主導勢力「太子集團」,近日遭美國、英國等政府制裁,該集團的董事長陳志也傳出下落不明。另外,太子集團旗下的「太子銀行」,更爆發擠兌潮,許多民眾湧入柬埔寨首都金邊的多家分行,引發現場混亂。
據韓聯社報導,在柬埔寨經營大規模犯罪園區、累積巨額財富的「太子集團」,近日因多名南韓人在柬埔寨遇害,受到高度關注。
報導指出,該集團創辦人兼董事長陳志,1987年出生於中國福建省,擁有柬埔寨與英國等多國國籍,且在柬埔寨政商界有巨大影響力,還曾擔任該國前首相洪森的顧問。
本月14日美國與英國政府宣佈,對太子集團實施制裁,此後陳志失去行蹤。
美國司法部依金融詐欺、洗錢等罪名起訴陳志,如果遭判定有罪,最高可處40年有期徒刑,另外,美國司法部也要求沒收陳志名下12萬7271枚比特幣,價值約150億美元(約4598億元台幣)。
中國政府也在2020年成立特別調查小組,調查太子集團涉入詐欺犯罪的情況。
部分知情人士指出,陳志可能被柬埔寨撤銷國籍,並遭遣返回中國,不過,具體行蹤及位置完全無法確定。
有消息顯示,陳志去年12月辭去太子集團旗下子公司「太子銀行」的董事會主席職務,外界也在討論這一決定的背後原因。
隨著越來越多國家指控,太子集團就是柬埔寨詐騙園區的幕後主導者,太子銀行也爆發擠兌潮,其在金邊的多家分行,湧入大量民眾要求提款,引發一陣混亂。
太子銀行已發表聲明:「本公司在柬埔寨央行的監督與規範下,獨立合法運作,所有服務照常運行。」
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