打詐再出擊 台高檢與彰化銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
金融機構為阻詐最前線，為協助金融機構精準阻詐，並預警保護民眾財產，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署今（13）日與彰化商業銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，預警攔阻異常金流，保護民眾財產，溯源偵辦詐欺集團。
法務部長鄭銘謙表示，「打詐綱領2.0」核心宗旨是讓人民有感，檢察機關偵辦重大詐欺案件，於不違反偵查不公開規定，得以「短影音」之公告方式，使民眾知悉檢察機關積極查緝之懲詐成效，及提醒民眾了解詐騙手法，慎防遭詐騙。本次台高檢署與彰化銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，係跨域公私合作的展現，協助金融從業人員精準阻詐，並從中取得重大詐欺犯罪情資，溯源查緝詐欺集團，共同達到懲詐、阻詐目標。
台高檢檢察長張斗輝表示，台高檢署為懲詐執行機關，與金管會共同合作，就第一線執法人員所發現與金融阻詐之相關議題，研議協商解決之道，展現跨機關合作成果。人頭帳戶為詐欺、洗錢之工具，要抑制詐騙案件，首要減少人頭帳戶，詐騙集團為因應金融機構之強力關懷、風險管控等阻詐措施，近期透過公司、商號帳戶詐騙、洗錢。
台高檢為防止公司商號及移工帳戶遭詐團利用，近期將邀集財政部、經濟部、金管會及執法單位，召開精進會議，以抑制詐騙及協助金融機構精準阻詐。另本署所推行之「可疑帳戶預警中心機制」，此機制結合「預警保護民眾財產」及「期前溯源查緝詐團」，經由檢、警、金之異常交易通報機制，提前攔阻，以減少被害人損害，有助於精準阻詐及偵辦重大詐欺案件。
台高檢署與彰化銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，運用金融科技全面聯防阻詐機制，分析掌握潛藏之不法金融帳戶，得以期前對不法帳戶採取風險管控措施，避免成為詐欺及洗錢管道，並藉由相互間所提供之可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，並結合法務部調查局洗錢防制處通報，攔阻不法洗錢金流、溯源查緝詐欺集團，共同懲阻詐騙，守護民眾財產。
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