太子集團詐騙創辦人「一夕消失」遭通緝!驚傳靠山是「新加坡政府」官方急回應
美國司法部與財政部近日聯合起訴太子控股集團(Prince Holding Group)創辦人陳志(Chen Vincent Zhi)長期操縱跨國「殺豬盤」詐騙,利用柬埔寨詐騙集團進行跨國詐騙、強迫勞動,甚至以不法所得購買名畫、豪宅、名錶與遊艇,更沒收了價值約150億美元(約4500億元新台幣)的比特幣。對此,泰國與新加坡當局陸續宣布啟動調查,並與美方保持合作;而新加坡主權基金淡馬錫(Temasek)也發聲澄清,強調與太子集團並無任何關聯。
「亞洲最大詐騙集團」崩塌!太子控股創辦人遭起訴
美國司法部指出,陳志自2014年底起就將「太子集團」發展為跨國集團,對外宣稱從事房地產、金融產業,業務遍及30多國,實際上是以網路詐騙為主,被稱為「亞洲最大之一」的犯罪集團。司法部指控,陳志在柬埔寨設置所謂「手機農場」(phone farms)與詐騙園區,以暴力威脅、強迫勞動方式讓被騙進園區的受害者參與詐騙,而且園區還設有高牆、鐵絲網,避免這些勞工逃走。
法庭文件揭露,陳志經營的詐騙集團在巔峰時期每日營收可達3000萬美元(約9.18億元新台幣),取得詐騙金額後,集團就會透過各種方式洗錢,包括經營博弈與礦業等實體產業來掩飾贓款,以及購買加密貨幣私人遊艇、名錶,藝術品等,甚至涉嫌賄賂外國官員、利用政治影響力掩護犯罪活動。檢警目前仍在追捕尚在逃逸的陳志,若最終定罪,陳志最高可被處以40年有期徒刑。
美國司法部已沒收陳志名下逾12萬枚比特幣,也對陳志提出電信詐欺、行賄與洗錢等多項指控,並將太子控股集團定為「跨國犯罪組織」,對陳志及包含3名台灣女性在內的關係人實施制裁,相關海外資產都已遭美英等地政府列管或凍結,包括9間在台灣登記的公司、一棟價值1億英鎊(約41億元新台幣)的倫敦辦公大樓、一棟價值1200萬英鎊(約4.94億元新台幣)的倫敦豪宅。
泰國、新加坡啟動跨國調查
根據曼谷郵報(Bangkok Post)報導,泰國網路犯罪調查局局長蘇拉蓬(Surapol Prembutr)受訪時證實,目前泰國官員正與美國合作,檢視與王子控股集團相關資產的查封程序,並調查太子集團在該國的其他子公司是否涉及犯罪活動。
若涉嫌犯罪屬實,泰國政府將依循國際法律程序,透過外交協調請求返還並沒收資產,甚至將以共謀電信詐欺、洗錢等罪名,對相關人士提出刑事訴訟。另外,新加坡警方昨(18)日也發布簡短聲明指出,有關當局已正式著手調查此案,並與其他國家執法單位保持密切聯繫。
新加坡大型企業也涉案?公司急發聲撇清
不過,彭博社(Bloomberg)卻踢爆,新加坡「淡馬錫控股」(Temasek Holdings Private Limited)與太子集團有關,直指淡馬錫旗下的「盛裕控股」(Surbana Jurong)與「雅詩閣」(Ascott)都與王子集團旗下的「Canopy Sands Development Co」有業務往來,而作為被美國制裁的3名新加坡人之一的陳秀玲,甚至是2023年12月任職「17Live」的董事。
對此,淡馬錫控股日前發聲澄清,強調公司與太子集團及其子公司「無任何關聯」,也未參與任命新加坡交易所上市公司「17Live」的董事;之所以會提及17Live,是因為17Live其實是淡馬錫旗下創投公司「祥峰投資」(Vertex Ventures)所投資的亞洲直播平台企業。據了解,陳秀玲已於10月15日辭去17Live董事一職。
淡馬錫在聲明中進一步說明,淡馬錫不會直接干預旗下投資組合企業的業務運作,但期望這些公司的管理層都遵守當地法律與監管規範,至於盛裕控股和雅詩閣都已發表聲明,盛裕控股表示,只承擔過一項Canopy總體規劃專案,而該專案已於2022年結束,目前雙方已無任何往來;雅詩閣則表示,過去只接過Canopy委託為旗下2家飯店提供管理服務,並不持有相關房地產股權。
據了解,淡馬錫控股是一家總部位於新加坡的投資公司,由新加坡財政部於1974年成立,是由新加坡政府100%持股的投資公司,主要業務為管理新加坡政府關聯企業的投資,並依據商業準則經營,以創造長期價值,因此常被外界視為主權財富基金之一,如今彭博社點名「淡馬錫控股和太子集團有關聯」,背後意義也被各界揣測。
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