6幣商洗防違規挨罰702萬 不配合金檢的罰最重！

金管會緊盯虛擬資產業者洗錢防制，17日公布5月金檢結果不合規的業者，有六家業者被裁罰720萬元。不過，這六家公司中，9月底就有五家遭金管會列為「不得再提供虛擬資產服務」，包括亞太易安特科技、權勢國際、台灣芷荊有限公司、幣世代科技、桑費斯特等公司，唯一完成登記制的是跨鏈科技股份有限公司也違規挨罰。

據裁罰書顯示，亞太易安特科技因未配合檢查被罰最重，被罰新台幣200萬元、權勢國際、桑費斯特各被罰150萬元、台灣芷荊被罰100萬元、跨鏈科技被罰52萬元、幣世代科技被罰50萬元，共開罰702萬元。

亞太易安特科技被列四大疏失：一、未配合檢查提供合理說明及資料；二、客戶購買虛擬資產之金額與其填寫之年收入顯不相當，或客戶交易之資金來源不明者，未採合理措施瞭解、對客戶購買虛擬資產金額超過預期投資金額，且地址有接收來自涉詐集團勾結對象發送之虛擬資產，未採合理措施確認客戶交易目的等情事；三、客戶交易已符合所訂可疑交易態樣，惟未觸發可疑交易警示以辦理調查、對客戶遭警察機關通報裁處告誡者，雖已將其停權，惟未瞭解客戶間之關聯、是否為人頭帳號並重新確認客戶身分，及評估是否向法務部調查局申報可疑交易報告(STR)等情事；四、對單筆達新臺幣50萬元以上之現金交易，有未依規申報大額通貨交易之情事。

權勢國際則是沒做好KYC、未依規定拒絕對受裁處告誡者之申請或暫停並結清其帳號、未婉拒留存模糊不清或不利辨識真偽影像之客戶註冊申請、未完成姓名檢核即與客戶建立業務關係、未確實瞭解客戶與公司建立業務關係之目的及性質等情事。

桑費斯特亦未做好KYC、未完整留存交易憑證、對可疑交易態樣未觸發警示且未進行調查 對大額通貨交易也沒有申報等。

台灣芷荊除了未落實KYC、未完整保存交易紀錄外，還對金管會檢查詢問答覆不實，且有規避及妨礙辦理檢查情形等情事，也被重罰100萬元。

跨鏈科技則是對交易之持續監控有觸發可疑交易之警示案件，未儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，另外將客戶個人資料留存於外部公司系統，而未有適當安全措施。

幣世代科技則是對客戶審查措施有未確實瞭解客戶交易是否與其年收入相符、未確實辦理姓名檢核作業、未充分取得客戶資料、未參照金管會2021年7月27日令釋研擬對客戶交易之持續監控態樣與門檻等情事，且對紀錄的保存有交易紀錄內容不足以重建個別交易等缺失。

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