虛幣投資陷阱多 新北警揭詐團幣店誘騙3500萬
(中央社記者黃旭昇新北9日電)新北市刑事警察大隊今天表示,詐騙集團手法翻新,成立虛擬貨幣實體店面取信被害人,今年8月已有40名民眾受害,損失達新台幣3500萬元。警方共逮捕7名嫌疑人,其中6人遭新北地院裁定收押禁見。
市刑大科技偵查隊隊長林敬隆下午接受中央社記者電訪表示,警方從警政署「165反詐騙專線」勾稽多名被害人資料,分析虛擬貨幣幣流後,發現資金集中流向特定詐團錢包。進一步追查發現,詐團部分金流指向一家科技公司,但該處無招牌、無固定員工,僅在特定時段有預約制人士進出交易。
警方長期埋伏監控後,發現此實體幣店行徑可疑。由於防詐宣導使民眾警覺「面交幣商」屬高風險詐騙,詐團於是更新手法,開設實體幣店營造合法形象,誘使被害人到場購買泰達幣(USDT),再轉入詐團指定錢包。
林敬隆表示,在檢察官指揮下,警方於9月初前往板橋區大勇街科技公司據點攻堅,查獲掛名科技公司、實則為詐團據點的幣店,逮捕店員與車手,並查扣新台幣逾500萬元現金。攻堅當下仍有被害人前來購買泰達幣,經警方勸說後才驚覺遭詐,成功阻詐。
警方指出,詐團向被害人出具的虛擬貨幣買賣合約書僅是幌子,當被害人要求提款時,詐團便以「需繳納保證金」「系統驗證錯誤」等理由拖延,並要求加碼投資,甚至慫恿申辦小額信貸,使被害人愈陷愈深;一旦無力投入,詐團隨即封鎖斷聯。
林敬隆說,警方按兵不動向上溯源,於10月13日在桃園機場查獲於商辦大樓設立「水房」的周姓幹部,以及準備離境的太陽聯盟邹姓成員與涉洗錢的王姓女子等人。檢警並查扣邹嫌名下價值約新台幣2300萬元房產,另在鄧姓共犯住處搜出模擬槍1把與空包彈50發。全案共7人被捕,6人因涉案重大遭裁定收押禁見。
新北市詐欺防制辦公室表示,詐團近來以公益、親子活動、毛孩主題等包裝一頁式假投資廣告,引導民眾加入LINE,再一步步帶往實體幣店購買泰達幣,轉入詐團錢包,手法愈加隱蔽。
警方提醒,金融監督管理委員會已於今年6月宣布虛擬貨幣禁止現金交易,凡標榜「實體幣店」「面交幣商」皆屬高風險詐騙,呼籲民眾遇投資務必查證。(編輯:陳清芳)1141209
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