涉嫌操控百億美元「殺豬盤」詐騙網 柬埔寨「電話農場」負責人遭訴 制裁名單有台灣人
美國紐約布魯克林的聯邦檢察官於美東時間10月14日公開起訴書，正式對柬埔寨大型企業太子集團控股（Prince Holding Group）負責人陳志（又名「Vincent」）提起刑事指控。檢方指控他涉及一項以柬埔寨為據點的大規模加密貨幣詐騙計畫，並涉嫌在全亞洲經營強迫勞動的詐騙基地。
陳志在中國出生，移民後已放棄中國國籍，在柬埔寨建立起了「網路詐騙帝國」。他是太子控股集團的創辦人兼董事長，根據起訴內容，現年37歲的陳志目前仍在逃，美國司法部指出，他不僅透過詐騙網絡攫取鉅額資金，還使用暴力手段懲罰被迫參與詐騙的工人。在紐約東區聯邦地方法院公開的證據中，檢方出示了多段顯示施暴過程的影像，佐證組織內部的高壓控制與非法拘禁行為。
在超過30個國家進行「電話農場」組織詐騙
聯邦檢察官小約瑟夫．諾塞拉（Joseph Nocella, Jr.）表示，這個犯罪網絡是亞洲規模最大的詐騙集團之一。「據稱，被告人指揮了史上最大規模的投資詐騙行動之一，助長了一個達到流行病程度的非法產業，對全球造成嚴重衝擊。」
根據法庭文件，陳志創立的王子集團對外宣稱在超過30個國家進行房地產、金融與消費服務投資，但實際上是利用所謂「電話農場」組織詐騙活動。被拐騙至園區的工人被迫進行網路詐騙，手法包括假扮戀愛對象、編造急需金援的情節，或誘導投資高報酬的虛擬貨幣專案，這類詐騙手段被統稱為「殺豬盤」（Sha Zhu Pan）。
每天非法收入高達3000萬美元
檢方指出，在詐騙活動高峰期，該集團每天非法收入高達3000萬美元。這些資金經由「無託管數位錢包」洗錢，資金流向難以追蹤。司法部表示，陳志實際掌控的數位錢包持有12萬7271枚比特幣，估值約150億美元，目前這批資產已遭美國政府扣押。
美國財政部已正式將王子集團列為「跨國犯罪組織」，並對陳志及其核心成員實施制裁。聯邦調查局（FBI）局長卡什．帕特爾（Kash Patel）強調，「這名人士據稱在多個大陸經營龐大的犯罪網絡，涉及強迫勞動、洗錢、投資詐騙與資產竊取，受害者人數高達數百萬人。今天，我們執行的是史上最大規模的金融詐騙打擊行動之一。」
根據公布的制裁名單中，有3人為台灣人，分別為HUANG, Chieh、SHIH, Ting-yu和WANG, Michelle Reishane，皆為女性。還有9家在台登記的公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣有限公司，以及台灣太子不動產投資有限公司（Taiwan Real Estate Investment）。
責任編輯：許詠翔
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