永利賭場洗錢黑幕曝光!大陸限資金外流 富豪借黑錢賭
美國知名的永利賭場,去年捲入賭客洗錢案,原本保密到家的案情最近曝光。賭場變洗錢天堂,原來與中國限制資金外流有關,大陸賭客因為手頭資金不夠,找上洗錢仲介幫忙,沒想到拿到的錢,都是毒梟或犯罪集團的不法所得。
美國拉斯維加斯永利賭場因捲入一起複雜的跨國洗錢案,於去年支付了1億3000萬美元和解金給美國聯邦政府,案情細節近期才被揭露。這起洗錢案的形成與中國自2016年起限制資金外流的政策密切相關,導致在美國的中國富豪賭客資金不足,轉而尋求洗錢仲介協助。這些仲介將販毒集團、人口走私或詐騙的不法所得提供給富豪賭客,而賭客則透過中國的WeChat帳號將等值金額轉回仲介在中國的帳戶,形成一條避開監管的跨國洗錢產業鏈。
美國國稅局特別探員Dave Mesler表示,他們是從另一家賭場獲得線索,注意到一群人經常光顧永利賭場,並擁有特殊門禁權限。調查發現,賭場內經常有可疑人士帶著錢袋與賭場接待員會合,接待員隨後會帶來需要大量賭資的富豪賭客,三方在賭場內進行秘密交易。Mesler認為這些人試圖擺脫黑錢,而這些專門把錢帶進賭場的人就是所謂的洗錢仲介。
這些洗錢仲介的主要工作是收集販毒集團手中的現金,再透過中國的WeChat帳號將錢轉回去。Mesler強調,洗錢仲介透過與中國毒販進行金融交易來支付收到的大筆現金,而這些交易需要中國銀行帳戶才能進行。對販毒集團而言,給出去的現金可能是販賣吩坦尼的不法所得,但經過中國帳戶轉一圈後,資金背景就完全消失了。
在這個洗錢網絡中,賭場接待員扮演著關鍵角色。Mesler觀察到洗錢仲介和賭場接待員每天會互相通話多次,頻率非常高。這種洗錢模式的出現,主要是因為中國從2016年起打貪並限制資金外流,導致在美國的中國富豪賭客無法自由取得足夠資金。Mesler解釋,許多中國賭客每年只能從中國取出有限金額,對於想在拉斯維加斯大玩特玩的百萬富翁來說,5萬美元遠遠不夠。
最終,這起洗錢案是在調查員假扮成中國富豪賭客的臥底行動下才被揭發。涉案的四名華裔被告承認是為了幫助中國富豪規避貨幣限制,讓他們能在賭場大筆消費,而賭場本身也為了利益冒險擔任牽線人。Mesler擔心這只是冰山一角,估計美國賭場每年涉及的洗錢金額可能高達上億元。他強調打擊這類洗錢案件的重要性,因為它們影響著毒販和人口販子的活動。中國限制資金外流的政策反而在美國賭場創造出洗錢產業鏈,這次事件也敲響警鐘,未來美國賭場可能需要像金融機構一樣接受更嚴格的洗錢監督。
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