查扣太子集團在台詐騙45億!首腦陳志親信辜淑雯遭聲押
首次上稿 09:15更新時間 12:45
〔記者吳昇儒、王定傳/台北報導〕從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪的太子控股集團在台成立多家公司,還將不法所得匯來台灣隱藏。我國與美合作剷除太子集團的跨國性犯罪危害,追查該集團在台資產。檢警調昨日兵分多路搜索,查扣45億不法所得,更拘提集團在台最高幹部王昱棠及陳志親信辜淑雯。台北地檢署認為辜女有羈押的事實及必要性,今向法院聲請羈押禁見。
專案小組調查,台灣太子公司涉利用聯凡等8家空殼公司,斥資38億購入「和平大苑」11戶豪宅與48個車位,藉此隱匿金流;並以台北101成立天旭公司,發展線上博弈賭博。集團被制裁訊息曝光後,在台共犯一度緊急藏放名車。
偵辦人員更查出,該集團在台成立的公司有台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣9家,另尼爾創新、天旭國際科技、顥玥數位科技3家公司也為該集團所掌控。
此外,太子集團的觸角也延伸至帛琉,辦案人員懷疑王蕾絢、黃婕、施亭宇3名台灣女子協助太子集團以投資帛琉名義從事賭、詐不法,其中王女已離境。
檢方昨動員警調人員兵分47路,進行大規模搜索,拘提台灣主嫌王昱棠等25名集團成員,並將集團二把手辜淑雯等11名被告,移送北檢複訊;辜經檢察官連夜偵訊後,認為其涉犯洗錢防制法、賭博、詐欺及組織犯罪防制條例等罪,有羈押的事實及必要性,今清晨5時30分,向法院聲請羈押禁見。
檢察官偵訊後昨夜後,認定其他10名人員同樣涉犯洗錢、賭博及詐欺等罪,諭知集團工程師張芷寧交保20萬元、工程師楊濱維交保3萬元、資訊人員姜致亘5萬元;太子集團核心人物、中國籍男子李添的在台秘書劉純妤15萬、林昱妏10萬元;員工林英傑交保5萬元並限制出境出海。
另在台主嫌王昱棠等14人選擇夜間停訊,今日上午陸續將送抵北檢複訊。
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