政府防詐、反洗錢仍遲鈍 徐欣瑩籲警政署主動追查跨國詐騙案
美國司法部與財政部破獲跨國詐騙組織「太子控股集團」(Prince Holding Group),美方制裁名單中,竟有3名台灣人與9家台灣公司涉及其中,國民立委徐欣瑩痛批政府對洗錢與詐騙防制的警示系統形同虛設。
立法院內政委員會20日邀請內政部、警政署署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業,避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告,並備質詢。
徐欣瑩在質詢中指出,根據內政部報告,詐欺仍是全國最嚴重的犯罪類型,但政府在防詐、反洗錢機制上仍顯遲鈍。她批評,涉案的9家台灣公司中,有8家登記在同一地址——即知名豪宅「和平大院」。該集團在台坐擁11戶房產,卻無實質生產或營業活動,明顯為空殼公司洗錢架構。她質詢警政署長張榮興:「這麼明顯的洗錢特徵,警政署與法務部竟未警覺?難怪台灣會被國際視為詐騙集團的洗錢天堂!」
針對美方主導行動、我方僅「事後被告知」情況,徐欣瑩痛批:「我們到底是國際合作夥伴,還是局外人?不能等美國來查,我們才知道!」她要求政府即刻啟動調查,迅速確認犯罪連結,查扣太子集團首腦陳志在台的9家公司與11戶豪宅資產,防止資金外逃。
徐欣瑩表示,台灣詐騙受害者多為退休族與長者,這些人一生積蓄被騙光,卻眼睜睜看著詐騙首腦在豪宅中炫富。她呼籲政府將查扣資產優先返還給被害人,並強調打詐成效不該只看「抓多少車手」,而要看「追回多少錢」。
警政署長張榮興回應,目前已報請地檢署指揮偵辦,並與美方保持聯繫,釐清涉案人員及資產流向。若查有犯罪事實,將依法查扣並協助被害人追討損失。
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