太子集團9年在台洗錢45億!高階幹部辜淑雯遭聲押 送拘留室畫面曝光
記者林盈君/台北報導
柬埔寨「太子集團」涉在台非法詐騙、洗錢等,檢調昨(4日)發動搜索,拘提25名集團幹部、員工到案,並查扣「和平大苑」11戶豪宅、26台超跑+豪車,總價值高達45億元,檢調追查發現,太子集團於9年間,涉嫌在台洗錢逾45億元,4日晚間,11人移送北檢複訊,其中,太子集團台灣公司「天旭國際」人資長辜淑雯,涉有串滅證與逃亡之虞,遭聲押禁見,其餘被告分別被以3萬至70萬元金額交保。
據了解,太子集團創辦人陳志,在柬埔寨從事詐欺犯罪,包括誘騙豬仔到詐騙園區,從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺,之後在多個國家開設空殼公司,以及購買奢侈品及房地產來洗錢,而早在2017年間,陳志就來台布局,9年間粗估洗錢45億元。檢警調查,太子集團在台灣共有4家主要公司,分別是台灣太子、尼爾公司、天旭國際、顥玥公司。其中,台灣太子、尼爾公司由幹部由王昱堂負責;天旭國際、顥玥公司由由辜淑雯負責。
由於太子集團在多國涉及洗錢犯罪,今年10月8日,美國聯邦檢察官起訴陳志等人,而美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC),也將太子集團在我國境內的公司、3名國人列入制裁名單,10月14日對外公告。檢調獲報後展開追查,本月4日,北檢發動大規模搜索,拘提王昱棠、辜淑雯、黃婕、施亭宇等25名集團幹部、員工,通知10名證人到案。其中,幹部辜淑雯遭聲押禁見。其餘被告分別被以3萬至70萬元金額交保。
交保部分,太子集團成員李添在台秘書劉純妤,以15萬元交保;李添另名秘書林昱妏,10萬元交保。工程師張芷寧20萬元交保、工程師楊濱維3萬元交保、資訊人員姜致亘5萬元交保、台灣太子公司員工林英傑5萬元交保。與天旭國際共謀隱匿豪車資產的劉書榮、劉書豪兄弟則各獲70萬元交保。一名曾持有和平大苑的公司人頭負責人王蘭亭,5萬元交保。劉書榮友人陳澤瑋6萬元交保。
不良行為,請勿模仿!
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