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太子集團陳志縱橫柬埔寨、新加坡、香港 學者:國際社會接近共謀

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太子集團陳志遭美國起訴後,目前有如人間蒸發。照片取自太子集團官網。
太子集團陳志遭美國起訴後,目前有如人間蒸發。照片取自太子集團官網。


柬埔寨三年前主辦東亞峰會時,時任總理洪森向各國領袖每人致贈一只奢華腕錶,各鑲有25顆寶石,錶內零件刻有「太子集團」的王冠標誌。包括時任美國總統拜登、加拿大總理杜魯道、澳洲總理艾班尼斯都收到了這份禮物。

彭博新聞報導,這款「蓮花陀飛輪」(Lotus Tourbillon)腕錶是由太子集團(Prince Holding Group)旗下的鐘錶學校製造。雖然上述領袖隨後都依慣例將禮物上繳政府,仍突顯在柬埔寨建立大片詐騙園區的太子集團,以及來自中國的創辦人陳志如何打入全球上層影響力的圈子。

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報導稱,現年37歲的陳志精心塑造合法性甚至慈善家的形象,並與權貴政要與組織建立關係。他累積的資產包括倫敦辦公大樓、新加坡與台灣的豪宅,還管理一個從帛琉海灘延伸至香港金融中心的商業帝國。

然而,在美、英兩國10月中旬揭露太子集團涉嫌強迫勞動進行詐騙,並洗錢數十億美元後,這個帝國正迅速崩解。美國財政部已制裁太子集團的146個實體及個人,包括陳志,也查扣價值150億美元的12.7萬枚比特幣。

彭博新聞指出,美方公布的調查顯示,陳志與眾多手下過去十多年來在各國的運作幾乎不受阻礙。他在新加坡建立家族企業總部,當地媒體也讚揚他的商業成就。即使去年開始已傳出太子集團涉及有組織犯罪,仍有許多企業與陳志及太子集團合作。

哈佛大學亞洲中心研究員、東南亞跨國犯罪專家西姆斯(Jacob Sims)表示,太子集團可說是因為「香港與新加坡便於資金流動」而迅速發展,他直言,國際社會的反應幾乎「已接近,甚至跨越共謀界線」。

美國與英國10月14日同步揭露陳志與太子集團涉及大規模詐騙和洗錢,台灣警政署與中國北京市公安局都已展開行動;新加坡警方則直到上週五(10/31)才宣布已展開執法行動,查扣超過1.5億新加坡元(約35.5億元台幣)資產,並凍結包括遊艇、11輛汽車及多瓶烈酒等物品。

陳志1987年出生於中國東南部福建省,早年在福州開遊戲公司。他在新加坡的家族辦公室官網(現已移除)曾形容他為「商業神童」。美國財政部指出,他後來放棄中國國籍,目前持有柬埔寨、賽普勒斯、萬那杜三國護照。

他2011年開始在柬埔寨投資房地產,之後成立太子集團,橫跨娛樂、金融,甚至航空業,並成為長年把持柬埔寨政壇的洪森(Hun Sen)及其子洪馬內(Hun Manet)的顧問。

根據美國司法部起訴書,陳志與同夥利用政治影響力,讓詐騙計畫不受執法干預。被起訴的共犯之一曾承諾「照顧」中國公安官員的兒子,換取對方幫助太子集團的犯罪成員「脫罪」。

另有一名外國高官也曾協助陳取得外交護照,他2023年4月就持該護照前往美國。

彭博新聞指出,陳志也在長期號稱嚴打犯罪與貪腐的新加坡落地生根。他已婚,三名兒女都住在新加坡。在美國公布起訴陳志當天,他的家族辦公室還在招聘個人助理,工作包括買菜、接送孩子上學,月薪5500新幣(約13萬元台幣)。

報導稱,陳志2017年就在新加坡豪擲近4000萬新元(約9.5億元台幣)購置豪宅,包括烏節路黃金地段、價值1700萬新元(約4億元台幣)的頂樓豪宅。

2018年,他在新加坡成立家族辦公室DW Capital Holdings Pte(DWC),管理資產超過6000萬新元(逾14億元台幣),由重要助手陳秀玲(Xiuling Chen,別名Karen Chen) 擔任財務長。陳秀玲也成為遭美英制裁的三名新加坡人之一。

陳與同夥在新加坡還成立了汽車貸款公司Skyline Investment Management,他也成立倉庫,存放大量獲當地政府免稅的茶葉、威士忌及雪茄。

報導引述知情人士透露,陳志還在以優雅設計著稱的豪宅Le Nouvel Ardmore買下一戶1620萬新元(3.8億元台幣)的公寓,專門當作招待所,內有紅酒窖、卡拉OK及雪茄區。

陳志在新加坡的座車是黑色梅巴赫(Mercedez-Maybach),車牌為「5555」。太子集團還擁有一艘53公尺長的豪華遊艇NONNI II,停泊在聖淘沙度假島,經常舉辦奢華派對。

陳志與太子集團曾在倫敦市中心金融區擁有一棟價值1億英鎊(約40億元台幣)的辦公大樓、一棟1200萬英鎊(約4.8億元台幣)豪宅及17間公寓,均已遭英國當局凍結。

在台灣,陳志與同夥也曾在2019年4月至11月間,以約38億台幣購置多戶豪宅。

在香港,陳志與太子集團控制超過3億美元(約92億元台幣)資產,涵蓋上市公司股權及繁華地區房產。陳志還是兩家香港上市公司的控股股東,分別是建築工程服務公司致浩達控股(Geotech Holdings Ltd.)及新加坡機電服務公司坤集團(Khoon Group Ltd.)。兩家公司總市值約1400萬美元(約4.3億元台幣),均已列入美國制裁名單。

美國司法部指出,太子集團的觸角甚至延伸到帛琉,與知名的「犯罪集團中間人」合作,租借一座島嶼並建立度假村。

香港S-RM情報與風險管理公司亞洲部門主管史塔克(Morgan Stark)表示,太子集團及陳志多年來都是「眾所週知的存在」,他質疑該集團如何能「公開運作」多年。

哈佛大學學者西姆斯則指出,「從盡職調查角度來看,沒有理由不將太子集團列入觀察名單。」他指出,這反映了全球企業仍普遍依賴政府分擔風險的現實。

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