太子集團涉洗錢45億 擁北市大安豪宅「11戶+48個車位」、101設奢華私人招待所
柬埔寨跨國電信詐騙集團「太子集團」近日遭台灣警方大規模搜索,共拘提25名被告到案,包含天旭國際人資長、空殼公司負責人、車商及工程師等共犯。檢調查扣的不法資產高達45億元,其中在台北市大安區就擁有11戶豪宅及48個車位。此案件繼美國司法部出手後,台灣執法單位也展開行動,揭露了太子集團在台灣的奢華生活與洗錢手法。
台灣警方針對太子集團展開大規模行動,搜索了47個地點,將多名涉案人士帶至地檢署複訊。其中包括太子集團台灣公司天旭國際的辜姓人資長,他是集團在台灣的高階幹部,以及旗下一間空殼公司的王姓負責人。天旭國際總經理的劉姓特助也在被拘提的人員之列。
調查發現,太子集團在台北101大樓設有私人招待所,裝潢氣派,甚至配備電子飛鏢機等娛樂設施。隨著集團被抄家,他們揮金如土的奢華生活也隨之曝光。特別引人注目的是集團在台北市大安區擁有的豪宅,根據實價登錄資料顯示,該區近兩年的成交均價高達每坪164.5萬元,而太子集團竟擁有11戶住宅與48個車位。
檢調單位指出,由陳志創辦的太子集團在台灣涉及四大違法部分:首先,大安區豪宅被視為購買不動產洗錢的證據;第二,天旭國際吸收工程師從事線上博弈,實際上涉嫌洗錢;第三,集團被美方制裁消息曝光後,共犯緊急過戶豪車企圖隱匿資產;第四,調查發現犯罪版圖已擴大至帛琉,集團勾結其他組織買小島建渡假村。
太子集團被指控是柬埔寨電信詐騙的幕後黑手,辜姓人資長已遭聲押,集團在台灣的高階幹部也陸續到案。然而,集團創辦人陳志至今下落不明,執法單位認為,目前落網的人員可能只是冰山一角,集團的犯罪觸角究竟伸展多遠仍有待進一步調查。
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