太子集團案海外金流經手人到案 尼爾創新負責人、財務主管收押
記者楊佩琪/台北報導
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢、非法博弈案,18日發動第二波搜索行動,拘提8人到案,包括尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際科技財務主管陳麗珊和資訊主管郭正仁等,以及4名技術客服,19日將林、鄭、陳3人聲押禁見。台北地方法院20日晚間開庭,訊後裁定3人收押禁見。
11月4日檢警調發動第一波搜索拘提行動,包括柬埔寨太子集團在台操盤手王昱棠、人資長辜淑雯、管理和平大苑11戶豪宅的凃又文等台灣核心幹部、成員24人被拘提到案,訊後4人聲押獲准。尼爾創新負責人林揚茂於這波行動中,被以100萬元交保。
18日檢警調發動第2波搜索、拘提行動,訊後認為林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌,犯嫌重大,且有事實足認有串供之虞,因此向法院聲請羈押禁見。
另郭正仁和其他4名技術客服,審酌其等所涉犯罪情節、參與支配程度、在集團中影響性及到案後供述等情,認尚無羈押必要,諭知以30萬元至50萬元金額交保。其中郭正仁並被限制出境、出海。
柬埔寨太子集團在台成立9家公司作為洗錢據點,通通被美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)列入制裁名單,其中8家登記地址就在和平大苑豪宅,分別是聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督,為集團洗錢金流所設的空殼公司。
集團另在台北101大樓租辦公室,作為線上博弈公司天旭國際科技的總部,負責協助客戶撰寫線上博弈程式,另一家顥玥公司則負責客戶服務部分。尼爾創新則位在台北市內湖辦公大樓,負責處理和平大苑11戶豪宅貸款,由海外據點透過台灣設立公司的OBU帳戶,將錢匯款到尼爾創新公司名下,再由尼爾創新負責繳交,此部分業務由最上層實際掌控、操盤者為陳志的「大帳房」陳秀玲。
11月18日台北地檢署拘提尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭國際科技財務主管陳麗珊等人到案,訊後3人聲押禁見。追查發現,3人在陳志被美國司法部起訴後,仍密集與陳秀玲聯繫,持續移轉資金。
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