檢調追查太子集團「在台小金庫」金流匯兌關鍵要角曝光！
台北地檢署檢察官自本（11）月4日兵分47路，搜索偵辦太子集團跨國洗錢案，18日檢方再發動第二波搜索拘提行動，昨（19）日晚間偵訊集團旗下尼爾公司負責人林揚茂、2名財務女主管等3人，其中專案小組懷疑鄭巧枚與陳麗珊2人，疑似負責處理海外資金進出台灣的轉匯工作，為清查洗錢入台金流，對林揚茂和鄭巧枚、陳麗珊皆聲押禁見。
11月4日北檢首度指揮警調等多個單位，展開搜索、拘提行動，兵分47路還帶回集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等多名證人偵訊，18日再發動第二波行動。
檢方兵分8路，搜索尼爾公司負責人林揚茂等8人的住居所，並將8人拘提到案，其中林揚茂涉為太子集團旗下公司辦理房貸，並於第一波拘提時獲新台幣100萬元交保，另林揚茂與天旭等公司的財務主管鄭巧枚和陳麗珊2人，以及郭姓資訊主管，因停止夜間訊問，於19日下午移送北檢複訊。
據悉，以柬埔寨籍男子陳志為首的太子集團，涉嫌利用電信詐騙、殺豬盤等手法，在國際間詐騙大量資金，早在多年前就派出親信李添，將台灣打造成太子全球洗錢據點之一，除用8個人頭公司買下和平大苑豪宅、超跑外，還透過台籍的王昱棠、辜淑雯等幹部，繼續在台開設人頭公司招募員工，為海外博弈網站撰寫程式，維持集團在台營運假象。
檢方調查發現，為太子集團工作的員工薪資或購屋房貸等資金，全都由海外詐騙所得支應，並由新加坡籍的陳秀玲來台查帳，以確保集團利益，自從檢調將王昱棠等4名主要核心幹部聲押禁見獲准後，仔細爬梳搜扣取得的大量帳冊文件，發現集團旗下尼爾創新財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊是負責海內外匯兌的關鍵員工，且在案發前後仍持續與陳秀玲等海外主管聯繫處理帳務。
北檢主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪，18日指揮調查局與刑事局展開第2波行動，拘提集團8名員工後，在19日晚間以涉嫌賭博、洗錢、組織犯罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押，包括先前獲得100萬元交保的尼爾創新負責人林揚茂，以及鄭巧枚、陳麗珊3人，天旭資訊主管郭守仁與技術客服蔣佳衡等5名員工，訊後則分別以30萬、50萬元交保。
太子集團藏身在台北101內設立洗錢據點，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團，在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。北檢接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，並在11月4日發動一連串的偵查行動。
《中天提醒您｜任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪》
延伸閱讀
「救了全村的男人」驚傳病倒！大馬村長疑過勞 送醫急開刀
北市迪化街永樂市場驚傳火警 攤位起火幸無人傷
文化大學經營權案逆轉！陳泰然當選董事長 高院判決無效
其他人也在看
北檢辦太子集團洗錢案 第二波拘提8人 3人遭聲押
台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢案，昨天發動第二波拘提行動，又帶回8人。包含尼爾公司的林姓負責人，和[天旭公司陳姓和鄭姓財務主管3人被檢方認定犯嫌重大，有勾串之虞,聲請羈押禁見。而天旭的郭姓主管，50萬...
華視 ・ 3 小時前
北檢查太子集團第二波拘提 3人聲押.5人交保
台北地檢署偵辦太子集團洗錢與組織犯罪案，18號發動第二波搜索行動，並拘提太子集團旗下「尼爾公司」負責人林揚茂等8人到案。經過檢察官複訊，今（19）天晚間認定，林揚茂與2名財務主管犯罪嫌疑重大，且有勾串
台視新聞網 ・ 5 小時前
誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導黑道老闆逼迫身障員工簽本票，甚至拿開山刀砍人！台北市中山區一間汽車美容保養場，被人起底，老闆李哲瑋是天道盟美鷹會的幹部，他不斷以洗壞客人的車子、刮傷烤漆等理由，逼一名蘇姓身障員工簽本票，還把他的家人帶到店裡恐嚇威脅，甚至砍傷蘇姓員工！被害人父親出面，痛批嫌犯無良。惡煞將蘇姓身障員工和他的家人，全都押進汽車美容保養店，強迫他們簽下本票，而所謂的惡煞，竟然是員工的老闆，他宣稱蘇姓員工刮傷車子，要員工賠錢了事，甚至還拿開山刀砍人！蘇姓員工父親：「不滿意的時候就是打要不然就是罵，（老闆說）他洗車場的車被刮壞了要賠，問我兒子說車子刮壞有沒有這件事，他說沒有老闆拿開山刀劃到他的手，左手還右手他的神經就斷了，事情明明不是我兒子做的，為什麼我兒子要承擔這個罪名。」誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）說起兒子的傷，簡直就是一場惡夢！被控訴的這間汽車美容保養店，位在台北市林森北路附近，包括金馬影帝李康生、演員柯震東、DJ歌手羅百吉都曾光顧，但警方調查發現，領有身心障礙手冊、20出頭的蘇姓被害人，只是來這裡打工，卻被天道盟美鷹會幹部的老闆李哲瑋，以洗壞客人車子、刮傷烤漆等各種理由，逼簽本票，甚至把員工的父母叫來，對他們拳打腳踢，再拿開山刀砍傷蘇姓員工，逼被害人花錢了事，蘇家前後交付50、60萬元，就連三千元的學費，也被迫交出！這對家境本來就不好的被害人一家來說，雪上加霜。蘇姓男子與父母和兄弟姊妹，一家五口擠在錦新大樓，這一間潮濕又髒亂的小套房內，月租一萬四，在他被老闆砍傷後，現在連房租、水電都繳不出來。誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光。（圖／民視新聞）蘇姓員工父親：「大間的這間是，我老婆跟兩個小孩睡的，我都靠這台（煮東西就對了）對，確實是雪上加霜，我跟我太太都還有工作的時候，多少還可以留一點點錢，洗車場事件之後，就更加沒辦法承受了。」黑道老闆宛如吸血鬼，欺凌身障員工，手段還如此兇殘，檢警調查後，主嫌李哲瑋和其他共犯，通通被收押，但對蘇家人來說，已經留下一輩子無法抹滅的陰影。原文出處：誤入黑道洗車行！ 逼身障員工「簽本票」惡煞身分曝光 更多民視新聞報導校園約砲還拍片上傳 永和男警身分曝光下場慘了雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝
民視影音 ・ 20 小時前
基隆隧道「見鬼啦」案判決出爐！3人各罰5千 長髮女鬼身分曝光
上月基隆中山隧道出現全身黑「長髮女鬼」，嚇壞路過民眾，引發網友討論，結果是有人搞怪拍靈異短片。全案經基隆地院簡易判決出爐，「女鬼」岩女等3人各判罰5,000元，為「搞鬼」行徑付出代價。
鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
國防手冊新增總統簽名 她酸：亂花錢印廢物
[NOWnews今日新聞]國防部新版《全民國防手冊》19日起普發至全國約983萬戶，內容引發熱議，國民前發言人李明璇指出，第19頁內容荒謬，竟直接寫「任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息都是假訊息」...
今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
山谷燈光節11/29點亮谷關 「泡湯喔熊」今晚搶先曝光
歲末將至，邁入第五屆的「山谷燈光節」將於11月29日在谷關公園璀璨開幕，梨山地區接續在12月21日點亮全台最高的耶誕樹，迎接即將到來的耶誕與跨年假期。谷關燈區下周亮燈，今年以「耶誕泡湯趣」為主題，打造可愛的喔熊組長泡湯造型燈，搭配雪人、麋鹿及鬱金香花燈點綴園區，今夜（19）「泡湯喔熊」主題燈試點燈，
自由時報 ・ 16 小時前太子集團洗錢案第二波拘提 3被告聲押禁見
（中央社記者劉世怡台北19日電）北檢偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，昨天發動第二波拘提行動，經檢察官複訊，今晚認定集團旗下尼爾公司負責人林揚茂、2名財務女主管犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見。
中央社 ・ 16 小時前
吳思瑤酸「鄭黃會」各懷鬼胎 戴錫欽：民進最不想看藍白合
國民、民眾昨天舉行「鄭黃會」確立藍白合作基礎，不過民進立委吳思瑤開酸，「雙方各懷鬼胎」。對此，國民部主委、台北市議長戴錫欽今（20）日受訪反駁，「最不想看到藍白合的就是民進，所以才會有這種唱衰、陰謀論的揣測」。
中天新聞網 ・ 2 小時前
德語媒體：當價值觀遭遇經濟利益
德國財政部長克林拜爾的中國行程接近尾聲。由於這是德國黑紅政府上台以來，首次有內閣成員到訪北京，因此克林拜爾的中國之行自然受到了德語媒體的格外關注。
德國之聲 ・ 15 小時前
冬北季風影響 21日前偏冷（2） (圖)
受東北季風挾冷空氣持續影響，20日清晨北部、宜蘭地區平地低溫約攝氏13至15度，至21日白天仍偏冷，圖為新北市土城區機車騎士做好保暖措施。
中央社 ・ 4 小時前
太子集團跨國詐騙3人收押 七成民眾贊成鞭刑"打"詐
社會中心／綜合報導太子集團詐欺洗錢案，北檢兩波搜索行動，拘提八人到案，其中有三人遭到羈押。相關部會在週三，赴立法院進行專題報告，法務部長鄭銘謙認為是否採納鞭刑，已經在18日，聽取審檢辯學專業意見，納為後續評估可行性參考，至於司法院代表，認為鞭刑屬於酷刑，具以暴制暴復仇性質，恐怕與現代刑罰強調教育理念相違。
民視 ・ 8 小時前女山友失溫受困3千公尺絕壁，陸空救援平安救山
一名女山友在海拔3千公尺以上的庫哈諾辛山屋往關山三角點途中，受困垂直陡峭山壁，因極度低溫且缺乏禦寒裝備，情況一度危急，高市消防局獲報啟動山域事故應變小組，地面搜救與空勤直升機同步投入救援，花了7個多小時冒險挺進深山，順利救出女山友。高市消防局第六大隊指出，17日上午9點，四名登山民眾自庫哈諾辛山屋出
自由時報 ・ 4 小時前以色列空襲加薩釀27死 以哈互控違反停火協議
（中央社加薩市19日綜合外電報導）加薩走廊官員表示，以色列今天對加薩（Gaza）發動空襲，造成27人死亡。與此同時，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）互指對方違反加薩地區脆弱的停火協議。
中央社 ・ 4 小時前
最新！宜蘭1工廠宿舍清晨起火 床鋪「只剩骨架」畫面曝光
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導最新消息，今（20）天上午6點半左右，宜蘭縣冬山鄉龍祥十路一家魚類加工廠突然竄出火苗，幸好發現得早、廠內人員及時撤離，消防隊也隨後趕到撲滅火勢，沒有人員傷亡。
民視 ・ 4 小時前男子載21噸廢土往苗栗南庄傾倒 警眼尖攔下
苗栗縣南庄鄉擁有不少自然山林美景，也是熱門觀光景點，不過，近年不時有廢棄物入侵。頭份警分局南庄分駐所18日下午2點多巡邏時，員警眼尖發現一輛滿載廢土的大貨車正往南庄市區方向行駛，攔查之後，發現62歲吳姓男子受人委託載運21噸廢土要到南庄鄉傾倒，通報環保局依廢棄物清理法裁罰。
自由時報 ・ 4 小時前美參院通過解除台美交流限制 林佳龍：將深化安全、經濟等領域合作
美國聯邦參議院18日無異議通過跨派議員提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。對此，外交部長林佳龍表示感謝，並指出我國會在既有基礎上，深化台美安全、經濟等領域
自由時報 ・ 4 小時前
太子集團第二波拘提！ 又3核心幹部遭聲押禁見
此次搜索行動中，被裁定交保的4人皆為顥玥科技公司網路博弈客服人員，包括組長郭政誠60萬元交保，他僅湊到50萬元，因此檢察官改讓他以50萬元交保，其他3名則為林莉庭、蔣佳衡、吳品樺以30萬交保。今日下午，其餘4名被告也相繼抵達北檢複訊，分別為尼爾公司的負責人林揚茂、財...
CTWANT ・ 16 小時前澤倫斯基訪土耳其尋和平方案 盼年底前重啟俄烏換俘
（中央社記者陳彥婷基輔19日專電）烏克蘭近期內部挑戰與外部壓力交織之際，總統澤倫斯基今天前往土耳其與總統艾爾段會晤，會後表示將借重土耳其與俄羅斯之間的外交管道，尋求和平方案，並宣布爭取在今年底前重啟與俄羅斯的戰俘交換程序。
中央社 ・ 5 小時前
俄羅斯無人機、飛彈夜襲烏克蘭西部 摧毀公寓大樓至少26死 多人失聯
烏克蘭內政部長克利孟科19日表示，俄羅斯徹夜發動無人機與飛彈攻擊，擊中烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil）的公寓大樓，造成至少26人死亡、近100人受傷，死者中包括3名孩童，仍有許多人失聯。
Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前