通訊行老闆暗營詐騙水房!95人受害慘賠2.6億
台南市警第五分局今年5月處理一起賭債糾紛案時,意外揭開這起重大詐騙案件。
一名19歲賭客因積欠江姓男子20多萬賭債,被帶到通訊行「協商」,情急之下向阿嬤求救,阿嬤焦急報警,警方循線追查發現該通訊行竟是詐騙集團的據點。
經深入調查發現,江姓男子身兼多職,除了表面經營通訊行外,還暗中為境外詐騙集團收購金融帳戶與手機門號,並指揮33歲許姓成員擔任下線,吸收不特定賭客進行網路賭博,同時招募車手面交詐騙款項,形成兼營詐欺與賭博的犯罪集團。
警方組成專案小組,報請台南地檢署檢察官黃鈺宜指揮偵辦。歷經6個月跟監蒐證,本月11日會同台南市保大特殊任務警力,持拘票及搜索票展開雷霆攻堅行動,將江姓主嫌等5人全數拘捕到案。
現場查扣不法所得BMW名車1部、手機、電腦、硬碟、SIM卡、信用卡、存簿、門號申請書、契約書等大量犯罪工具,另外還查獲第二級毒品大麻與第三級毒品咖啡包等違禁品。
警方向165反詐騙專線清查,發現江男為詐騙集團收購的帳號及門號,被害人總計有95人,遭詐騙金額高達2億6千萬餘元。
全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦,江姓主嫌經法院裁定羈押,警方將持續擴大追查幕後共犯。
台南市警局統計,自11月10日至21日執行「全國同步打詐、掃黑、肅槍等行動專案」期間,共計檢肅幫派組織治平對象4人、成員21人、查獲非制式槍枝14枝、模擬槍1枝、破獲改造槍械場所2處及查獲詐欺集團67件459人,展現打擊犯罪的決心。
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