獨家/史無前例!幣想洗錢案主嫌要傳「1601人作證」 法院破天荒准了
全台最大幣所「幣想」涉洗錢23億元案,士林地院近期密集開庭進行準備程序,主嫌施啟仁始終不認罪,還組織龐大律師團研擬訴訟策略要翻案。《鏡報》獨家掌握,律師團日前透過訴訟策略,破天荒迫使法院同意傳喚1544名被害人、54名加盟店長、3名「品格證人」到庭作證,總計1601人,啟動證人車輪戰,一方面打掉檢方的有罪證據,一方面延長法院訴訟期程以拖待變;沒想到士林地院照單全收,日前裁准傳喚所有證人。估計光是傳喚證人程序,庭期將一路排到明年4月。
士林地檢署今年8月起訴幣想虛幣交易所涉嫌洗錢案,認定施啟仁與金流手王學治、商務總監楊紀文等人分工合作,透過加盟門市協助詐騙集團,將詐得現金換匯成泰達幣(USDT)洗錢,涉案金額高達23億元、受害人1544人。
施啟仁被起訴後,短短一個月先後更換超過9名辯護律師,甚至有律師直接攜帶委任狀赴看守所,請其簽署,接見後立即解除委任,動機可議。士林地院為防止他湮滅、變造證據或勾串共犯,今年9月23日還罕見核發限制書,限制律師接見;最終才確定由前新北檢察官莊勝博、袁健峰、陳偉芳3人組成固定辯護團隊。
士林地院近期密集開庭,施啟仁之妻林可文、門市經理羅大翔、風控主管蔡亞運等8人,已於10月間全數認罪,獲法官裁定改以簡易判決處刑;至於施啟仁則全盤否認犯行。
3度加碼聲請傳喚證人 店家、被害人與友人一網打盡
上個月辯護律師團還幫施啟仁主張,幣想門市僅提供虛擬貨幣買賣服務,主張起訴所引用的被害人警詢筆錄不具證據能力;法院隨後諭知,將傳喚該批起訴書所載1544名被害人,由檢察官先行主詰問,被告及辯護人再行反詰問。
此外,施啟仁辯護團隊另行聲請傳喚起訴書所稱之幫派上游共犯,包括綽號「林上海」、「黃總」、「賈大」(蔡燦霖)等3人,並主張作為證明施啟仁並無幫派背景之證據。
不僅如此,12月11日施啟仁的辯護團隊又向法院遞狀,追加聲請傳喚54名加盟店長等人到庭作證。總計聲請傳喚人數達到1601人。
根據士林地院目前庭期規劃,自1月22日起,幾乎每隔一至兩週就須整天開庭,每天預計傳喚約80名被害人到庭作證;截至4月2日止,預計將有720名被害人完成作證,後續還有54名加盟店長、3名品格證人待傳,整起案件將動員破千人次走進法庭,審理相當罕見。
本案金流橫跨全台加盟體系,檢方起訴內容指出,施啟仁擔任幣想(CoinW)台灣負責人,妻子林可文為亞太區總監,夫妻二人斥資1920萬美元入股「幣想科技」取得合法外衣後,再對外招募加盟門市,收取數百萬元加盟金;門市表面進行幣幣交易,實際上卻被用作掩護假投資USDT詐騙金流。
檢警調查亦指出,施啟仁為天道盟正義會成員,部分加盟業者涉及竹聯幫成員,並曾指導被害人如何應對企業驗證流程,以降低金流遭攔查風險。
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