幫太子集團洗錢他也有份! 「Cigar Vie」負責人兄弟檔遭搜索拘提
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件,查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索,拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志到案,全案朝向洗錢等罪進行偵辦。
全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團,並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。
台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動,迄今已經搜索6次,累計羈押8人,其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國。
檢方在持續追查以後,又發現經營Cigar Vie雪茄館的登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志,也疑似協助太子集團洗錢,並於1月4日指揮刑事局、台北市警局信義分局等單位,兵分5路搜索,將陳姓兄弟拘提到案。
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鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
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