太子集團跨國洗錢…北檢追OBU帳戶 第二波聲押3台籍幹部獲准
台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，查出主席陳志利用境外公司在台設立OBU帳戶，將贓款匯入天旭國際與尼爾公司洗錢，前搜索約談尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊到案，檢察官謝仁豪訊後認為3人有串滅證之虞，19日向法院聲請羈押，法院20日晚間裁定全數羈押禁見，全案迄今羈押7人。
檢方第一波已聲押台灣太子公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩4人獲准。為釐清太子集團購買「和平大苑」豪宅的金流，調查局20日首度提訊王昱棠與辜淑雯出庭，交叉比對供詞，訊後還押台北看守所。
據調查，林揚茂第一次遭約談時，被檢方諭令100萬元交保，專案小組清查手機等扣押物證，發現林揚茂是OUB帳戶總管，且在美國起訴制裁陳志與親信李添後，新加坡籍大帳房陳秀玲用通訊軟體成立「滅證群組」，指示林揚茂、鄭巧枚（綽號雪莉）、陳麗珊利用空殼公司相互移轉資金，林揚茂甚至在交保後，繼續與共犯串證，林揚茂在群中都稱呼陳秀玲為「Karen」，檢調因此2度拘提他到案。
以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，台灣是其一個中繼站，陳志熟悉台灣洗錢防制法，透過10餘間境外公司在台設立OBU帳戶，將詐騙所得資金，以假假合約方式匯入天旭與尼爾公司，用來購買豪宅與超限量名車。
據了解，由於OBU帳戶有不受外匯管制等優勢，陳志看準央行只有總額管制，各別公司帳戶匯款不會留下紀錄，利用此漏洞把詐騙款項匯到台灣，由林揚茂指示鄭巧枚、陳麗珊簽立假合約、虛開發票作帳，營造公司之間交易假象，協助太子團大規模洗錢。
檢方前天指揮調查局發動第2波搜索，天旭國際設備主管郭正仁50萬交保、限制出境出海；太子集團旗下顥玥科技的網路博奕客服組長郭鎮誠50萬元交保、客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺，各30萬元交保。
更多udn報導
台網紅紐約吃霸王餐肉償抵債遭逮 神祕背景曝
這是周迅？路人直擊 白髮消瘦模樣曝光
高市效應？東京鬧區罕見一幕 一票鄉民傻掉
28年前徵才廣告令人羨 他疑惑同樣薪資誰在做
其他人也在看
北檢辦太子集團洗錢案 第二波拘提8人 3人遭聲押
台北地檢署持續偵辦太子集團洗錢案，昨天發動第二波拘提行動，又帶回8人。包含尼爾公司的林姓負責人，和[天旭公司陳姓和鄭姓財務主管3人被檢方認定犯嫌重大，有勾串之虞,聲請羈押禁見。而天旭的郭姓主管，50萬...
華視 ・ 1 天前
假出金集團詐騙逾157億元 主嫌歐俞彤一審判24年
（中央社記者林長順台北21日電）台北地檢署偵辦「斬金行動專案」，查獲全台最大「假出金」犯罪集團，詐騙逾157億元，起訴主嫌歐俞彤等80名被告，並對歐女求處25年以上徒刑。台北地方法院今天判處歐女有期徒刑24年，可上訴。
中央社 ・ 6 小時前
太子集團第二波掃蕩！「在台帳房」3人遭收押
檢調展開第二波掃蕩太子集團行動，近日拘提8人到案。北檢19日複訊後，晚間諭知天旭公司資訊主管郭正仁50萬元交保並限制出境出海；尼爾創新負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人，被認定涉犯洗錢、組織犯罪、賭博等罪嫌且有串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見，北院20日晚上7點召開羈押庭，晚間11點裁定收押禁見。
鏡報 ・ 12 小時前
檢再搜索太子集團 聲押3人
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙、洗錢案，18日展開第2波偵查行動，兵分8路搜索拘提集團旗下尼爾創新國際公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊、資訊主管郭正仁、顥玥數位科技客服經理郭政誠、客服林莉庭、蔣佳衡、吳品樺8人到案。檢方訊後以林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉犯洗錢、組織犯罪及賭博罪嫌疑重大，有勾串之虞，聲押禁見。
中時新聞網 ・ 1 天前
【更新】追太子集團在台犯罪事證 調查局首度借提王昱棠、辜淑雯 2人真容曝光
由台北地檢署組成的專案小組，偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢及線上博奕，日前將台籍重要幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人收押禁見，專案小組繼續追查不法犯罪事證，今(11/20)日上午信義分局借提李守禮，下午則由調查局首度借提王昱棠、辜淑雯，而2人真實的樣貌也被記者直擊首度曝光。
太報 ・ 22 小時前
太子集團「博弈遊戲平台」曝！德州撲克、斗地主樣樣有 客服對話成鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台博弈、洗錢案，陸續拘提天旭、顥玥、尼爾公司相關人員到案，釐清不法金流與客服活動細節，如今天旭、顥玥從事博弈活動的證據也曝光，線上博弈平台「瓦力遊戲」就是其傑作之一，由天旭負責後台程式設計，顥玥負責技術客服，由集團位於中國的母公司下訂單，再由集團「大帳房」陳秀玲派案，交給天旭工程師設計完成，放在海外上架經營。
太報 ・ 23 小時前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。
民視 ・ 7 小時前
全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年
美樂公司以通訊軟體用假投資方式，配合假出金詐欺水房，並以通訊軟體TELEGRAM成立工作群組，聯繫指派車手取得現金贓款後，臨櫃匯款以承諾發放投資利潤致被害人帳戶，完成假出金行為。並於113年5月至114年1月期間，有多達近2萬筆的匯款紀錄，匯款金額高達14.2億餘元，並有高達...
CTWANT ・ 5 小時前太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見
（中央社記者林長順台北20日電）台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，18日發動第二波拘提行動，檢察官複訊後，聲押禁見集團旗下尼爾公司負責人林揚茂及2名財務主管。台北地方法院今天裁定3人羈押禁見。
中央社 ・ 22 小時前洗錢手法揭密！太子集團台灣副總林揚茂3人 收押禁見
我國檢調警18日啟動第二波掃蕩太子集團在台所設公司，拘提8人到案，經檢察官複訊後，聲押禁見集團旗下尼爾創新負責人兼台灣太子副總林揚茂、尼爾財務副總鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊共3人，以釐清境外資金來台詳細脈絡與運用情形；台北地院20日晚7時起召開羈押庭，訊後裁定3人皆羈押禁見。
自由時報 ・ 15 小時前
太子集團洗錢案第二波拘提 天旭、尼爾3幹部羈押禁見
台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案最新進度，檢方查出，集團主席陳志利用境外公司在台設立OBU帳戶（國際金融業務分行帳戶），將贓款匯入「天旭國際」以及「尼爾公司」進行洗錢，檢調19日再發動搜索，約談尼爾總
台視新聞網 ・ 13 小時前
公托虐童2／劣師起訴後申請身障證明獲輕判 承審法官、檢察官背景嚇壞家長
受害童母親K女士向本刊指出，監視器畫面清楚顯示，加害老師多次對孩子動作粗暴，包括勒脖、拍打臉頰、用手掐捏臉部、強壓頭部等行為，時間持續且力道明顯。然而，林女在調查時卻辯稱，這些動作是為了「安撫孩子情緒、協助進食」，並聲稱「只是看到小朋友臉上有髒東西，想幫忙...
CTWANT ・ 15 小時前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...
匯流新聞網 ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」
民視影音 ・ 3 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。
Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 9 小時前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...
CTWANT ・ 14 小時前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結
華視影音 ・ 1 天前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。
三立新聞網 setn.com ・ 1 天前