史上最大加密幣詐騙！台灣9公司遭制裁名單曝光 全藏身大安區豪宅
國際中心／王文承報導
各國詐騙案件層出不窮，許多人一生辛苦賺來的積蓄往往一夕間被騙光，甚至導致受害者走上絕路。美國司法部與財政部於14日聯合宣布，起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），指控其涉犯電匯詐欺、洗錢及強迫勞動等罪行，並查扣他持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約新台幣4875億元），創下美國司法部史上最大宗的加密資產查扣紀錄。同時，台灣也捲入其中。有9家台灣公司被列入美方制裁名單，巧合的是，這些公司登記地址全都位於台北市大安區一棟豪宅內。
台灣9公司設詐騙遭制裁 全藏身大安區豪宅
根據美方聲明，紐約東區聯邦法院已對現年37歲、擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志提出起訴。陳志原籍中國福建，2015年創立太子集團。調查指出，他表面上從事科技客服等業務，實際卻在幕後操控大規模虛擬貨幣詐騙。
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）也聯手發出公告，對太子集團及其關聯的146個目標實體與個人實施全面金融封鎖，不僅禁止其使用美國金融體系，所有資產也將遭到凍結。與其有往來的外國個人或公司，也可能面臨「二級制裁」。
令人訝異的是，在財政部公布的制裁名單中，有3名台灣籍女性被點名，另有9家在台灣登記的公司也遭制裁，分別是：聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及台灣太子不動產有限公司。
根據公開資料顯示，這9家公司中，有8家登記地址皆為台北市大安區和平東路一段111號的同一棟豪宅，且負責人皆為同一位林姓人士。
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